ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ป., กก.2 บก.ป. และ บก.ทล. ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหา จำนวน 13 ราย ดังนี้
- นายนิธิทิวัตถ์ฯ อายุ 53 ปี
- นางสาวนวพรฯ อายุ 30 ปี
- นางพชรพรฯ อายุ 37 ปี
- นายอาทิตย์ฯ อายุ 28 ปี
- นางสาววราภรณ์ฯ อายุ 38 ปี
- นายเทพสถิตฯ อายุ 32 ปี
- นายปรีชาฯ อายุ 36 ปี
- นางสาวน้ำหนาวฯ อายุ 46 ปี
- นางสาววัชรานันท์ฯ อายุ 28 ปี
- นางสาวนิชนันท์ฯ อายุ 37 ปี
- นางสาวศิลาพรฯ อายุ 29 ปี
- นางสาวธัญญพรรษฯ อายุ 28 ปี
- นายพีรวัสฯ อายุ 32 ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 2532-2544/2568 ลง 25 เม.ย.68 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน
- ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
- ร่วมกันจัดให้มี หรือเข้าดล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
- ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน
พร้อมตรวจยึดของกลาง
- รถยนต์ จำนวน 23 คัน
- เอกสารเกี่ยวที่ดิน จำนวน 49 รายการ
- ของใช้แบรนด์เนม จำนวน 46 รายการ
- ทองคำ จำนวน 5 รายการ
- อาวุธปืน จำนวน 1 กระบอก
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 22 รายการ
- สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 30 เล่ม
- บัตร ATM/เดบิต/เครดิต จำนวน 29 ใบ
- พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จำนวน 160 รายการ
รวมมูลค่า 50 ล้านบาท
สถานที่จับกุม ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี, จ.ศรีสะเกษ, จ.บุรีรัมย์, จ.นครนายก และ จ.ชลบุรี
สืบเนื่องจากปฏิบัติการใหญ่กลางปี กองบังคับการปราบปรามเปิดยุทธการ “ถอนสมอตี๋ใหญ่ 888” ทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ หลังทีมสืบสวนเคยเข้าจับกุมพนักงานเว็บพนันชื่อดังเมื่อปี 2566 ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว แต่ล่าสุดพบกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกครั้ง เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ใหม่ ลอบนำเงินผิดกฎหมายฟอกผ่านธุรกิจถูกกฎหมาย ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ ว่าได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเปิดเว็บพนันออนไลน์ที่ชักจูงประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนและผู้มีรายได้น้อย หลายคนต้องเผชิญกับภาวะหนี้สิน สูญเสียทรัพย์สิน ครอบครัวแตกแยก และบางรายถึงขั้นคิดสั้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเร่งขยายผลตรวจสอบอย่างละเอียด ให้เชื่อมโยงชัดเจนไปถึงเครือข่ายและเจ้าของเว็บไซต์ตัวจริง หลังรับรายงานว่ามีขบวนการลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย จนกระทั่งพบเบาะแสสำคัญ นำไปสู่การเปิดโปงเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ “ตี๋ใหญ่ 888” ที่ซ่อนตัวหลังโฆษณาออนไลน์เต็มรูปแบบ ทั้งแทงบอล บาคาร่า สล็อต และเกมเสี่ยงโชคเป็นจำนวนมาก
การตรวจสอบพบว่า เว็บไซต์ “ตี๋ใหญ่ 888” ดำเนินการตั้งแต่ปี 2565 โดยมีการเปลี่ยนชื่อ เพื่อกลบเกลื่อนร่องรอย แต่มิอาจรอดพ้นสายตาเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกว่า 50 บัญชี ในระยะเวลาประมาณ 2 ปี มีเงินหมุนเวียนรวมกันกว่า 600 ล้านบาท ภายใต้ฉากหน้าเว็บพนัน กลับพบโครงสร้างการเงินที่ซับซ้อน ใช้บัญชีธนาคารในประเทศและ e-wallet ในการรับโอนเงิน ก่อนแยกกระจายไปยัง “บัญชีม้า” ที่มีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติ หรือมีความใกล้ชิดกัน แม้แต่ละบัญชีจะมีเงินหมุนเวียนในระยะเวลาสั้น ๆ เป็นจำนวนมหาศาล แต่กลับไม่มีเงินคงเหลือในบัญชี อีกทั้งยอดเงินหมุนเวียนยังขัดแย้งกับลักษณะอาชีพที่แสดงไว้ ประกอบกับกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวมีการทำธุรกิจบังหน้าเพื่อฟอกขาว เช่น รับเหมาก่อสร้าง, บริการเช่ารถ, ปล่อยเงินกู้นอกระบบ เป็นต้น มีการใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย
จากการสืบสวนและแกะรอยเส้นทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าว ทั้งกลุ่มเจ้าของเว็บไซต์ กลุ่มที่มีส่วนร่วมในขบวนการ พนักงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเว็บไซต์ รวมถึงกลุ่มบัญชีม้า ซึ่งทำหน้าที่เปิดบัญชีธนาคารเพื่อฟอกเงินและยักย้ายถ่ายเทเงินผิดกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนได้เดินหน้าคลี่คลายคดีอย่างเป็นระบบ ก่อนสนธิกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรัดกุม กระทั่งสามารถขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญาได้ทั้งหมด 13 หมาย ซึ่งศาลได้พิจารณาและอนุมัติตามคำขอ
ต่อมา เจ้าหน้าที่จึงได้ลงพื้นที่สืบสวนติดตามตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ โดยจากการสืบสวนพบว่า เจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ ได้เดินทางออกนอกพื้นที่ปฏิบัติการ มุ่งหน้าไปยังจังหวัดจันทบุรี ก่อนข้ามพรมแดนบ้านผักกาด ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งน่าเชื่อว่าซึ่งเป็นที่ตั้งของออฟฟิศเว็บไซต์พนันดังกล่าว จนมีการเดินทางกลับเข้าประเทศไทย
เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 80 นาย ได้สนธิกำลัง ปูพรมเข้าตรวจค้นพร้อมกัน 14 จุดสำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษบุรีรัมย์ และชลบุรี ก่อนเจ้าหน้าที่บุกทะลวงเข้าควบคุมตัวเป้าหมายได้ครบถ้วน ทั้งหมด 13 ราย ตั้งแต่เจ้าของเว็บ, บุคคลที่ทำหน้าที่บัญชีม้า, แอดมิน, คนทำบัญชี รวมถึงคนเล่นพนัน พร้อมตรวจยึดของกลางสำคัญดังรายการข้างต้น รวมมูลค่าทรัพย์สิน กว่า 50 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเชื่อว่ามีบัญชีและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องอีกมากซึ่งจะทำการขยายผลต่อไป เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวน กก.3 บก.ป. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น เจ้าของเว็บไซต์ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ขณะเดียวกันยังมีกลุ่มผู้ต้องหาบางส่วน โดยเฉพาะกลุ่มบัญชีม้า ที่ยังคงให้การปฏิเสธ
